Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агенства. Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году. Помощь бандитам Торшин якобы оказывал в то время, когда был сенатором Совета Федерации. При этом Торшину не было предъявлено каких-либо обвинений, и в суд он также не вызывался. Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером, бывшим директором завода «Кристалл» Александром Романовым являются «исключительно социальными». По словам Торшина, с Романовым они не общались с момента его ареста в 2013 году, а познакомились они в 90-е годы. «Я должностное лицо, и я не прячусь, — заявил агентству Bloomberg Торшин, — В последний раз мы говорили 27 ноября 2013 года, когда он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения». Доклад испанских правоохранителей рисует другую картину отношений Торшина и Романова: «В рамках иерархической структуры ОПГ, российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» или «боссом» и осуществлял [различную] деятельность и инвестиции от его имени». В мае прошлого года Романов заключил сделку с испанскими правоохранителями и получил наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании €1,6 млн. Экс-бизнесмен был задержан на острове Майорка в 2013 году. В его шале были обнаружены два компрометирующих письма из переписки с Александром Торшиным, которые легли в основу доклада испанской полиции наравне с их телефонными разговорами от 2012-2013 годов. Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве.
